向關系人發放信用貸款等多項違法違規 中國銀行股份有限公司揚州分行被沒收違法所得并處罰款合計294萬余元
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中國銀行股份有限公司揚州分行向關系人發放信用貸款；貸款資金用途管控不到位；貸款分類不準確；票據和信用證業務貿易背景不真實；滾動簽發銀行承兌匯票虛
據國家金融監督管理總局官網6月18日發布的《國家金融監督管理總局揚州監管分局行政處罰信息公開表(揚金罰決字〔2024〕12號)》顯示，中國銀行股份有限公司揚州分行向關系人發放信用貸款；貸款資金用途管控不到位；貸款分類不準確；票據和信用證業務貿易背景不真實；滾動簽發銀行承兌匯票虛增存貸款規模；貸款資金轉作保證金。依據《中華人民共和國商業銀行法》第四十條、第四十七條、第七十四條，《中華人民共和國票據法》第十條，《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條，《固定資產貸款管理暫行辦法》第七條、第十一條，《流動資金貸款管理暫行辦法》第九條，《個人貸款管理暫行辦法》第七條、第三十五條，《貸款通則》第二十條及相關審慎經營規則，國家金融監督管理總局揚州監管分局沒收違法所得并處罰款合計294.462007萬元。
【責任編輯：DH020】
