違規(guī)辦理委托貸款業(yè)務等多項違規(guī) 中信銀行股份有限公司泰州分行被罰220萬元
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中信銀行股份有限公司泰州分行違規(guī)辦理無真實交易背景銀行承兌匯票；以貸轉存、并以存單質押發(fā)放貸款；貸款資金被挪用；違規(guī)辦理委托貸款業(yè)務
據國家金融監(jiān)督管理總局官網7月3日發(fā)布的《國家金融監(jiān)督管理總局泰州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表(泰金監(jiān)罰決字〔2024〕11號)》顯示，中信銀行股份有限公司泰州分行違規(guī)辦理無真實交易背景銀行承兌匯票；以貸轉存、并以存單質押發(fā)放貸款；貸款資金被挪用；違規(guī)辦理委托貸款業(yè)務多項違法違規(guī)。依據《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第四十七條、第七十四條，《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條，《中華人民共和國票據法》第十條，《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理辦法》第十一條，《流動資金貸款管理暫行辦法》第九條及相關審慎經營規(guī)則，國家金融監(jiān)督管理總局泰州監(jiān)管分局對其罰款220萬元。
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