中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行四平市分行扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作
鏈接已復(fù)制
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展，切實(shí)履行反洗錢機(jī)構(gòu)義務(wù)，提高反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力和可疑交易監(jiān)測(cè)水平，保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，農(nóng)發(fā)行四平市分行組織轄內(nèi)支行對(duì)異常交
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開展，切實(shí)履行反洗錢機(jī)構(gòu)義務(wù)，提高反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力和可疑交易監(jiān)測(cè)水平，保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，農(nóng)發(fā)行四平市分行組織轄內(nèi)支行對(duì)異常交易案例進(jìn)行認(rèn)真排查，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
在反洗錢系統(tǒng)提取出異常交易案例后，從客戶身份特征、行為特征、交易特征等方面，進(jìn)行可疑交易的排除或上報(bào)。在日常工作中，組織員工學(xué)習(xí)反洗錢制度文件，并針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢學(xué)習(xí)，并以靈活多樣訊的形式提升員工參與度，不斷提升員工的業(yè)務(wù)技能水平。
在今后工作中，該行還將持續(xù)強(qiáng)化反洗錢內(nèi)部自查，特別是要將反洗錢工作與賬戶管理、現(xiàn)金支付和大額交易結(jié)合起來，有針對(duì)性地開展檢查工作。
【責(zé)任編輯：DH019】
