為貫徹落實反洗錢及反恐怖融資最新政策及監管要求，加快適應反洗錢和反恐怖融資新形勢，提升反洗錢履職責任和意識，推動反洗錢工作向風險為本轉型，
為貫徹落實反洗錢及反恐怖融資最新政策及監管要求，加快適應反洗錢和反恐怖融資新形勢，提升反洗錢履職責任和意識，推動反洗錢工作向風險為本轉型，切實做好2025年FATF第五輪互評估應對工作。農發行赤峰市分行積極組織高管人員和反洗錢相關工作人員參加“2024 年金融機構反洗錢履職人員實務專題”在線培訓班。
培訓共涉及“當前反洗錢工作形勢任務及法規變化要點、高管人員反洗錢履職要求及典型問題解析、FATF第五輪互評估有關要求及機構洗錢風險評估情況、2023年反洗錢行政處罰分析、金融機構反洗錢工作存在的主要問題及客戶盡職調查等核心義務履職要求解析及實操”五大模塊。
通過此次培訓，提升了高管人員和反洗錢相關工作人員對反洗錢工作的認識，進一步夯實反洗錢工作基礎，提高反洗錢工作效能，提升反洗錢風險防控水平。(王萬程)
【責任編輯：DH019】
